
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Fastställd på extra bolagsstämman den 2021-03-03
§ 1. Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn är Medclair Invest AB (Publ).Bolaget är publikt. Organisationsnummer 556691-3728.
§ 2. Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun i Stockholms län.
§ 3. Verksamhet
Bolaget ska, direkt eller indirekt via dotter- eller intressebolag ha till föremål för sin verksamhet att bedriva forskning, utveckling, tillverkning och handel avseende produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård, äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.
§ 5. Antal aktier
Lägst 50 000 000 aktier och högst 200 000 000 aktier.
§ 6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter inklusive ordförande med lägst 0 och högst 2 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.
§ 7. Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor.
§ 8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet eller i Dagens Industri . Inför vissa stämmobeslut måste aktiebolaget skicka brev till varje aktieägare vars postadress är känd för företaget enligt 7 kap. 23 § aktiebolagslagen (2005:551).
Tidpunkt för kallelse
- kallelse till ordinarie stämma och extra stämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas - tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman
- kallelse till annan extra stämma - tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om han anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
§ 9. Ärenden på årsstämma
På bolagsstämman ska följande ärenden behandlas.
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av protokollförare på stämman
- Val av en eller två justeringsmän.
- Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Godkännande av dagordning.
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernsredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. - Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
- Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
- Val av revisor
- Val av nomineringskommitté
- Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- Stämman avslutas
§ 10. Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapparescentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
§ 11. Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari till 31 december.
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.